W Stanach Zjednoczonych trwają wspólne wysiłki mające na celu rozprawienie się z wykorzystaniem kryptowalut w kupnie i sprzedaży materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci (CSAM), pod przewodnictwem senatorów Elizabeth Warren i Billa Cassidy’ego.
Senatorowie pytają agencje federalne o ich możliwości techniczne w zakresie zwalczania płatności krypto w sprzedaży materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci.
Amerykańscy senatorzy Elizabeth Warren i Bill Cassidy wzywają Departament Sprawiedliwości i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego do zintensyfikowania wysiłków w walce z wykorzystaniem kryptowalut do płatności w dystrybucji materiałów przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci (CSAM) w Internecie, powołując się na postrzeganą eskalację problemu.
W piśmie skierowanym do prokuratora generalnego Merricka Garlanda i sekretarza bezpieczeństwa wewnętrznego Alejandro Mayorkasa senatorowie wyrazili obawy dotyczące anonimowości, jaką zapewniają transakcje kryptowalutowe. Twierdzą, że taka anonimowość ułatwia uchylanie się od egzekwowania prawa przez osoby zaangażowane w handel CSAM.
Opierając się na danych pochodzących z sieci organów ścigania przestępstw finansowych skarbu USA, Chainalytic i fundacji Internet Watch, w piśmie podkreślono widoczny wzrost wykorzystania kryptowaluty w nielegalnych transakcjach CSAM.
Zauważono, że instytucje finansowe zidentyfikowały 1800 portfeli Bitcoin podejrzanych o angażowanie się w takie transakcje w latach 2020–2022. Chainalytic zaobserwował jednak spadek skali rynku CSAM opartego na kryptowalutach w 2023 r.
Senatorowie podkreślili metody stosowane przez osoby zaangażowane w handel CSAM w celu ukrycia swojej działalności, w tym wykorzystanie usług mieszania kryptowalut i bankomatów w celu ukrycia pochodzenia środków.
Badanie Chainalytic wykazało, że sprzedawcy takich materiałów wykorzystują „miksery” i „monety prywatności”, takie jak Monero, do prania zysków i unikania kontroli organów ścigania. Dodatkowo, w ostatnich latach wymienniki błyskawiczne ułatwiające konwersję Monero odnotowały znaczny wzrost aktywności.
Warren i Cassidy zwrócili uwagę na powagę problemu. Podkreślili powszechność kryptowaluty jako preferowanej metody płatności dla sprawców wykorzystywania i wykorzystywania seksualnego dzieci.
Aby przyspieszyć podjęcie działań, senatorowie zwrócili się do Departamentu Sprawiedliwości i DHS o ujawnienie wyników badań dotyczących zakresu roli kryptowaluty w problemie CSAM. Wyznaczyli termin 10 maja, w którym agencje mają udzielić odpowiedzi.
Stanowisko Warren w sprawie regulacji dotyczących kryptowalut
Głośna krytyka kryptowaluty przez Warren, szczególnie dotycząca jej potencjalnego zaangażowania w nielegalną działalność, wywołała negatywne reakcje niektórych członków społeczności kryptowalut.
Zaproponowane przez nią przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w lipcu 2023 r. spotkały się jednak ze sprzeciwem grup zwolenników kryptowalut, które argumentowały, że może to zaszkodzić amerykańskim start-upom i inwestorom. Pomimo sprzeciwu Warren powtórzyła swoje przekonanie, że konieczne są rygorystyczne regulacje, aby zapobiec przestępczemu niewłaściwemu wykorzystaniu kryptowalut, w tym w sprawach związanych z CSAM.
Obecne możliwości techniczne Departamentu Sprawiedliwości w zakresie badania transakcji kryptowalutowych przyniosły już rezultaty, o czym świadczy akt oskarżenia giełdy kryptowalut KuCoin i dwóch jej założycieli.
26 marca Departament Sprawiedliwości oskarżył KuCoin i jego założycieli o prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi i naruszenie ustawy o tajemnicy bankowej. W akcie oskarżenia zarzuca się, że KuCoin ułatwił pranie podejrzanych i przestępczych funduszy o wartości ponad 5 miliardów dolarów.
Departament Sprawiedliwości podkreślił, że brak wdrożenia przez KuCoin podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy pozwolił mu działać w cieniu rynków finansowych i służyć jako raj dla nielegalnej działalności związanej z praniem pieniędzy.
