Indyjskie organy ścigania skonfiskowały majątek o wartości 11 milionów dolarów należący do biznesmena Raja Kundry w ramach dochodzenia o rzekome oszustwo związane z Bitcoinem.
Zgodnie z postanowieniami określonymi w ustawie o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA), Dyrekcja ds. Egzekucji ogłosiła w czwartek tymczasowe zajęcie zarówno nieruchomości, jak i majątku osobistego, które posiada Kundra.
Środki podjęte przez ED są częścią dochodzenia w sprawie rzekomych prób prania pieniędzy powiązanych z Kundrą. Prywatnie jest on mężem aktorki Bollywood, Shilpy Shetty.
W oświadczeniu władze poinformowały, że wszczęły dochodzenie w oparciu o liczne raporty pierwszych informacji (FIR). Raporty te dotyczyły firmy M/s Variable Tech Pte Ltd, a także osób fizycznych, w tym Amita Bhardwaja, Ajaya Bhardwaja, Viveka Bhardwaja, Simpy’ego Bhardwaja, Mahendera Bhardwaja i całej grupy agentów marketingowych.
Promotorzy programu oskarżeni o ukrywanie milionów
Według śledztwa oskarżony zgromadził w 2017 roku Bitcoin o wartości około 792 mln dolarów, wprowadzając inwestorów w błąd, zapewniając 10% miesięcznych zysków dzięki inwestycjom w Bitcoin. Promotorzy rzekomo oszukali inwestorów i od tego czasu ukryli nielegalnie uzyskane Bitcoiny w nieznanych portfelach internetowych.
Podczas dochodzenia agencja odkryła, że Kundra otrzymała 285 Bitcoinów od Amita Bhardwaja, organizatora programu Ponzi „Gain Bitcoin”. Te Bitcoiny były przeznaczone do założenia działalności wydobywczej na Ukrainie. Według doniesień monety te pochodziły z nielegalnych zysków zdobytych przez Amita Bhardwaja od niczego niepodejrzewających inwestorów.
Do transakcji jednak nie doszło. To pozostawiło Kundrę w posiadaniu Bitcoinów, które obecnie wyceniane są na ponad 18 milionów dolarów.
Oszustwo Bitcoin, obiecane zwroty i dostarczane kłamstwa
„Zebrane Bitcoiny miały zostać wykorzystane do wydobywania Bitcoinów, a inwestorzy mieli uzyskać ogromne zyski z aktywów krypto. Jednak promotorzy oszukali inwestorów i ukrywali nieuczciwie zdobyte Bitcoiny w nieznanych portfelach internetowych” – czytamy w oświadczeniu.
ED podjął już działania w tej samej sprawie. Nikhil Mahajan został aresztowany w styczniu ubiegłego roku, a Simpy Bhardwaj i Nitin Gaur w grudniu. Wszyscy przebywają obecnie w areszcie sądowym. Jednak główni podejrzani, Ajay Bhardwaj i Mahendra Bhardwaj, nadal unikają organów ścigania.
W 2021 r. Kundra została aresztowana za udział w produkcji i dystrybucji treści pornograficznych za pośrednictwem aplikacji „Hotshots”. W tej sprawie uzyskał zwolnienie za kaucją od Sądu Najwyższego.
